股票名稱：銅峰電子
股票代碼：600237
股票名稱：銅峰電子
股票代碼：600237
證券代碼：600237 證券簡稱：銅峰電子 編號：臨2016-034
安徽銅峰電子股份有限公司
第七屆董事會第十二次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
一、董事會會議召開情況
1、本次董事會會議的召開符合《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
2、本次董事會會議于2016年8月19日以書面和傳真方式向公司全體董事發(fā)出會議通知和會議文件。
3、本次董事會會議于2016年8月29日以通訊表決方式召開。
4、本次董事會會議應(yīng)參加表決董事7人，實際參加表決董事7人。
二、董事會會議審議情況
1、審議通過公司2016年半年度報告及摘要；
本議案同意7票，反對0票，棄權(quán)0票。
2、審議通過關(guān)于計提資產(chǎn)減值準備情況的議案；
2016年1-6月公司針對各項減值的資產(chǎn)計提了相應(yīng)的減值準備，共計計提了1,331.44萬元。其中：壞賬準備計提153.74萬元，存貨跌價準備計提1,177.70萬元。
本議案同意7票，反對0票，棄權(quán)0票。
3、審議通過公司2016年半年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告；
本議案同意7票，反對0票，棄權(quán)0票。
該議案詳細內(nèi)容見本公司2016年半年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告。
4、審議通過關(guān)于為控股子公司----安徽銅愛電子材料有限公司提供擔保的議案；
本議案同意7票，反對0票，棄權(quán)0票。
該議案詳細內(nèi)容見本公司對外提供擔保的公告。
特此公告。
安徽銅峰電子股份有限公司董事會
2016年8月31日
